top of page
BFT bereidt sectorbrede feedback voor over fiscaal jaar 2024
BFT bundelt findings uit toezichtsonderzoeken bij notarissen tot een sectorbrede terugkoppeling. Aandachtspunten: cliëntintake, herkomst middelen en UBO-verific
BFT positief over vernieuwd accountantsprotocol notarissen
Na een jaar werking blijkt het vernieuwde accountantsprotocol beter inzicht te geven in Wwft-naleving. BFT bereidt sectorbrede terugkoppeling voor over fiscaal
Circulaire Notariaat 2026 met geactualiseerd accountantsprotocol
BFT publiceerde de Circulaire Notariaat 2026 met het vernieuwde accountantsprotocol als bijlage. Verplichte toetsingsmaatstaf voor de Wwft-naleving in notariska
Wwft-boetes voor makelaars: hoe ze te voorkomen
Niet-samenwerken bij DFEI-onderzoek leidt tot boetes of dwangsommen. Praktische gids over CDD-procedures, FIU-meldingen en herkomst-middelen-onderzoek.
Verhuurmakelaars €10.000+ en taxateurs onder verscherpt toezicht
DFEI focust extra op verhuurmakelaars voor woningen met huur ≥ € 10.000/maand en op taxateurs van onroerend goed. Verscherpte controle op cliëntonderzoek-proced
BTWwft heet vanaf 2026 DFEI — gevolgen voor makelaars
De toezichthouder waaronder makelaars vallen heet voortaan Dienst Financieel-Economische Integriteit. Documentatie en contactpunten verhuizen naar rijksoverheid
Sanctiewet brengt accountants onder sanctie-toezicht
De nieuwe sanctiewet brengt accountants expliciet onder het sanctietoezichtsregime. Verplicht aanvullende screening bij cliëntonderzoek (PEP, sanctie-lijsten, E
Cliëntacceptatie vaak niet op orde — 60% van kantoren
Onderzoek wijst uit dat ~60% van de accountantskantoren niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan actuele Wwft-vereisten. BFT richt zich op cliëntacceptatie en i
NBA en BFT vernieuwen Wwft-samenwerking
De Raad voor Toezicht van NBA kan Wwft-toetsing voortaan integreren in periodieke kwaliteitsreviews bij accountantskantoren en accountantsafdelingen.
FIU-NL krijgt opschortingsbevoegdheid via AMLD6
Vanaf 1 juli 2026 kan FIU-Nederland transacties tijdelijk opschorten bij verdenking van witwassen. Geregeld in artikel 17a Wwft, vanaf 10 juli 2027 in de nieuwe
BTWwft fuseert met BEH tot Dienst Financieel-Economische Integriteit
Het Bureau Toezicht Wwft en het Bureau Economische Handhaving zijn vanaf 1 januari 2026 opgegaan in de DFEI. Documentatie verhuist van belastingdienst.nl naar r
Cash-limiet €3.000 voor goederenbetalingen actief
Per 1 januari 2026 verbiedt artikel 1f Wwft contante betalingen van € 3.000 of meer voor goederen. Geldt voor handelaren in goederen en raakt accountants en adm
Nieuwe AML-pakket treedt op 10 juli 2027 in werking
De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) krijgt directe werking en vervangt samen met AMLD6 — via de Implementatiewet — de huidige Wwft. Volledige Europese ha
bottom of page