top of page
FIU: bijna 1 op de 5 verdachte transacties heeft een fraudecomponent
FIU-Nederland meldt dat in 2025 circa 17.000 verdacht verklaarde transacties een fraudecomponent hadden. Wat betekent dat voor het risicobeleid en de meldpraktijk van accountants, makelaars en notarissen?
bottom of page