Documenten & Checklists
Een consistante dossiervorming begint bij gestandaardiseerde documentatie. Alle templates zijn direct downloadbaar en sluiten naadloos aan op uw Risk Appetite Statement.
01 / CDD
UBO-verificatieformulier
Gestructureerd proces voor het vaststellen en verifiëren van de uiteindelijk belanghebbende conform artikel 10a Wwft.
02 / SCREENING
PEP- & Sanctiechecklist
Scherpe controle op politiek prominente personen en verificatie tegen actuele internationale sanctielijsten.
03 / INTAKE
Vragenlijst Herkomst Middelen
Gedetailleerde uitvraag naar de bron van vermogen en middelen, aangepast voor zowel natuurlijke als rechtspersonen.
04 / RISICO
Cliëntrisicoprofiel (CRP)
Model voor objectieve risicoclassificatie inclusief motivatie en vastlegging van periodieke herijkingsmomenten.
05 / COMPLIANCE
Audit Trail Logboek
Sjabloon voor het vastleggen van interne controles en compliance-besprekingen voor een sluitende verantwoording.
06 / EXTERNAL
Modelteksten Cliëntcommunicatie
Professionele correspondentie-sjablonen voor het opvragen van CDD-documentatie zonder de cliëntrelatie te belasten.
Naadloze Integratie: Van Beleid tot Dossier
Onze automatisering verbindt elk onderdeel van je Wwft-compliance. Analyseer je beleid, stel je risicobereidheid vast en genereer automatisch de bijbehorende documentatie zonder inconsistenties.
01. Beleidsanalyse
Het systeem indexeert je huidige beleid en toetst dit direct tegen de actuele Wwft-vereisten en leidraden. Gaps worden direct geïdentificeerd en klaargezet voor herschrijven.
02. Risk Appetite Statement
Vertaal strategische keuzes naar een sluitend Risk Appetite Statement. De integratie zorgt dat de risicocategorieën uit je beleid één-op-één aansluiten op je acceptatiebeleid.
03. Documenten & Dossier
Genereer CDD-checklists en intake-formulieren die automatisch gesynchroniseerd zijn met je geüpdatete beleid en RAS. Nooit meer werken met verouderde Word-bestanden.