FIU-NL krijgt opschortingsbevoegdheid via AMLD6

Frank Stolp
9 mei
1 minuten om te lezen

FIU-Nederland · vanaf 1 juli 2026

Vanaf 1 juli 2026 kan FIU-Nederland transacties tijdelijk opschorten bij verdenking van witwassen. Geregeld in artikel 17a Wwft, vanaf 10 juli 2027 in de nieuwe Implementatiewet.

Lees het volledige bericht bij FIU-Nederland →

Recente blogposts

Alles weergeven

BTWwft fuseert met BEH tot Dienst Financieel-Economische Integriteit

Het Bureau Toezicht Wwft en het Bureau Economische Handhaving zijn vanaf 1 januari 2026 opgegaan in de DFEI. Documentatie verhuist van belastingdienst.nl naar r

Cash-limiet €3.000 voor goederenbetalingen actief

Per 1 januari 2026 verbiedt artikel 1f Wwft contante betalingen van € 3.000 of meer voor goederen. Geldt voor handelaren in goederen en raakt accountants en adm

Nieuwe AML-pakket treedt op 10 juli 2027 in werking

De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) krijgt directe werking en vervangt samen met AMLD6 — via de Implementatiewet — de huidige Wwft. Volledige Europese ha

Opmerkingen