Risicoclassificatie op maat voor de makelaardij
Voldoe aan de strenge eisen van het Bureau Toezicht Wwft door risico's objectief te categoriseren op basis van transactietype, geografische ligging en cliëntprofiel.
Transactietype & Locatie
Onze engine classificeert elke opdracht direct. Of het nu gaat om een particuliere woning in een risicogebied of een complexe commerciële transactie; het systeem bepaalt de diepgang van het cliëntenonderzoek (CDD) op basis van actuele incident-statistieken en toezichtprioriteiten.
Herkomst van middelen
Geautomatiseerde vragenlijsten voor particuliere en zakelijke kopers. Leg de geldstroom vast zonder de transactie onnodig te vertragen, inclusief bewijsvoeringsprotocollen voor eigen middelen en bancaire financiering.
Structuren & Buitenland
Werkinstructies voor het identificeren van UBO's binnen complexe structuren en buitenlandse rechtspersonen. Directe screening op sanctielijsten en toetsing van de juridische noodzaak van de structuur.
Resultaat in de praktijk: -35% doorlooptijd bij cliëntintake.
Door de automatisering van CDD-checklists en de directe koppeling met uw Risk Appetite Statement, reduceren aangesloten kantoren de administratieve werklast bij elke nieuwe cliëntacceptatie. Dit zorgt voor een sluitend dossier in een fractie van de tijd.